9° edizione - Maggio 2026
CORSO ANTIRICICLAGGIO (AML Specialist)
- Percorso formativo
- Piano del corso
- Docenti
- Corso qualificato CEPAS
- Recensioni
Per richiedere maggiori informazioni, compila il form e verrai ricontattato!
Il percorso formativo
Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti teorici e tecnico pratici per poter permettere di raggiungere un elevato livello di conoscenza specialistica in materia di antiriciclaggio e di coniugare queste competenze con l’acquisizione della capacità “di saper fare”.
AML Technician e AML Specialist
Si tratta della parte del corso, di 18 ore, dedicata alle figure di:
- AML Technician: professionista in possesso di conoscenze teoriche, nonché di competenze ed esperienze di base in materia di antiriciclaggio, che gli consentono di svolgere sotto la supervisione delle figure più qualificate le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio.
- AML Specialist: professionista in possesso di elevate conoscenze, competenze ed esperienza in materia di antiriciclaggio e in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio.
Antiriciclaggio, una materia per esperti!
Per questo, per garantire una formazione di alto livello, collaboriamo con docenti che portano esperienza diretta dal campo: ufficiali della Guardia di Finanza, sia in servizio che in congedo, e Responsabili Antiriciclaggio di alcuni tra i principali gruppi assicurativi. Questo approccio assicura ai partecipanti una visione concreta delle normative, dei controlli e delle buone pratiche adottate nel settore, con esempi reali e aggiornamenti costanti sul quadro regolamentare.
Piano del corso
Qui sotto le principali informazioni del corso, per un programma dettagliato delle lezioni puoi vedere qui, oppure richiedere a noi maggiori informazioni
Programma del corso
Argomenti del corso e dell’esame per AML Specialist
- La normativa antiriciclaggio nella legislazione italiana ed europea: evoluzione e stato dell’arte;
- Lineamenti del sistema di contrasto al finanziamento al terrorismo
- Il reato di riciclaggio e autoriciclaggio (Riciclaggio ed evasione fiscale)
- I reati presupposto
- Rilevanza del riciclaggio ai fini del D. Lgs.231/07
- Lineamenti del sistema di prevenzione al riciclaggio: risk based approach, l’accountability ed il principio di proporzionalità;
- Il D. Lgs.231/07: Definizioni, Finalità e Principi;
- I Soggetti obbligati: Gli intermediari bancari e finanziari, Gli altri operatori finanziari, I professionisti, Gli altri operatori non finanziari, I prestatori di servizi e giochi
- Struttura e poteri degli organismi preposti ai controlli e alle attività ispettive in tema di antiriciclaggio: Mef, Comitato di sicurezza finanziaria, UIF, Autorità di vigilanza di settore, Dia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Organismi di autoregolamentazione;
- Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni.
- Analisi nazionale del rischio (report);
- Analisi e autovalutazione del rischio della struttura organizzativa dei soggetti obbligati. Il responsabile della funzione antiriciclaggio;
- Valutazione del rischio cliente;
- Modelli organizzativi e sistemi di gestione antiriciclaggio prassi operative;
- Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione;
- Le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione.
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (verifiche ordinarie, semplificate e rafforzate);
- L’esecutore;
- Il titolare effettivo;
- Il registro dei titolari effettivi;
- Gli effetti dell’antiriciclaggio su fiduciarie e trust;
- Le persone politicamente esposte;
- Il controllo costante del cliente;
- L’adeguata verifica di terzi.
- Gli obblighi di conservazione e le connessioni con la normativa privacy;
- Gli obblighi di segnalazione e le tutele del segnalante. I nuovi obblighi in materia di whistleblowing in tema di antiriciclaggio;
- Il flusso di ritorno delle informazioni;
- Gli obblighi di astensione;
- Gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati;
- Gli obblighi della formazione;
- L’obbligo di controlli interno.
- Dalla tracciabilità alla rintracciabilità in tema di uso del contante. Carte di credito e mezzi di pagamento;
- Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. Gli obblighi di comunicazione in caso di violazione nell’uso del contante.
- I trasferimenti transfrontalieri di denaro contante e il monitoraggio fiscale.
- Le attività ispettive e poteri d’indagine degli organi di controllo (cenni);
- Le sanzioni amministrative e penali.
Termini e condizioni
TERMINI E CONDIZIONI PER L’ADESIONE CORSO AML SPECIALIST E MANAGER
- Per aderire al corso è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, per ogni partecipante, che trovi cliccando qui.
- Il corso sarà attivato in caso di iscrizione di almeno 10 (dieci) partecipanti al percorso completo e con un massimo di 20 partecipanti. In caso di adesioni inferiori il corso non sarà attivato e saranno restituite le somme eventualmente versate. Ove pervenissero iscrizioni superiori ai 20 partecipanti sarà valutata la pianificazione di ulteriori edizioni che saranno comunque attivate con un minimo di 10 partecipanti.
- Per necessità organizzative le date di realizzazione potranno subire variazioni che saranno comunicate con preavviso ai partecipanti.
- In caso di mancata partecipazione per colpe non imputabili a GDPR.IT SRL le somme versate non saranno restituite.
- Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico bancario, al ricevimento della fattura che sarà emessa dopo la ricezione dell’iscrizione ed al momento della conferma del corso. In caso di mancato pagamento non sarà permessa la partecipazione al corso.
- Le tariffe Early Booking di qualunque categoria sono valide per iscrizioni entro il 30 aprile 2026 (compreso). Per gli sconti Early Booking:
a) sconto standard: è automatico per le iscrizioni prima della dead line precedentemente indicata;
b) sconto convenzionati: è necessario inserire il codice sconto riservato ai convenzionati (nel caso in cui non ne siate in possesso si prega di richiederlo alla vostra Organizzazione). E’ necessario iscriversi prima della dead line precedentemente indicata;
c) sconto giovani: fino a 35 anni è automatico per i partecipanti che hanno fino a 35 anni (compiuti). E’ necessario iscriversi prima della dead line precedentemente indicata. - Eventuali sconti NON sono cumulabili tra loro.
- Eventuali sconti legati alla partecipazione di più soggetti riferibili alla medesima organizzazione devono essere concordate con GDPR.IT SRL.
CONVENZIONI:
Sono state stabilite tariffe agevolate per i membri di alcune Organizzazioni che si iscrivono ai nostri percorsi formativi. Se hai diritto a una tariffa convenzionata, inserisci il codice convenzione al momento dell’iscrizione.
Costi
TARIFFE STANDARD
La partecipazione al percorso AML Specialist (di 18 ore) ha una tariffa di 700,00 € + IVA per ogni partecipante.
TARIFFE EARLY BOOKING ENTRO IL: 30 APRILE 2026
- Percorso AML Specialist 600 € +IVA (per ogni partecipante)
Le tariffe indicate sono valide salvo ulteriori particolari agevolazioni, ad esempio per i giovani fino a 35 anni, che trovi nella tab “Termini e Condizioni” di questa sezione.
CONVENZIONI:
Sono state stabilite tariffe agevolate per i membri di alcune Organizzazioni che si iscrivono ai nostri percorsi formativi. Se hai diritto a una tariffa convenzionata, inserisci il codice convenzione al momento dell’iscrizione.
RIEPILOGO TARIFFE:
Nella tabella di seguito riportata sono sintetizzati i prezzi di listino, per Early Booking, Early Booking Giovani fino a 35 anni e per Early Booking in convenzione:
| Tipologia percorso | Quota prezzo di listino | Quota “early booking” Standard | Quota “early booking” Convenzionati | Quota “early booking” Giovani (fino a 35 anni) |
| AML SPECIALIST (corso 18 ore) | € 700,00 + iva per ogni partecipante | € 600,00 + iva per ogni partecipante | € 500,00 + iva per ogni partecipante | € 450,00 + iva per ogni partecipante |
AML Technician & Specialist
€
700
-
Promo "Early Booking" per iscrizioni entro il 30 Aprile 2026
-
€ 500 Organizzazioni convenzionate
-
€ 450 Giovani (under 35)
-
€ 600 tutti gli altri
CONTATTACI
*Prezzi IVA esclusa
Certificazione di competenza. Come ottenerla!
Il corso è propedeutico, insieme ad esperienza e titoli del candidato, all’accesso ad una specifica Certificazione delle competenze in ambito antiriciclaggio, unica nel suo genere, secondo lo Schema CEPAS SCH145, nata dalla collaborazione tra GDPR.IT SRL e CEPAS SRL, Istituto di certificazione del Gruppo Bureau Veritas Italia.
Il corso può, comunque, essere fruito indipendentemente dalla certificazione delle competenze, tuttavia, la certificazione delle competenze in ambito AML, pur non essendo obbligatoria, implica vantaggi oggettivi consentendo all’operatore del settore o al professionista che ne viene in possesso di dimostrare un’ulteriore garanzia di trasparenza, competenza, aggiornamento continuo ed assolvimento degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 231/07.
Per maggiori dettagli ed ogni informazione per poter accedere all’Esame di Certificazione, si invita a prendere visione del regolamento e dello schema prodotti da CEPAS SRL disponibili al seguente link.
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