Webinar Antiriciclaggio (AML)
L’obiettivo del webinar è quello di fornire a ciascun partecipante un sintetico ed esaustivo quadro d’insieme sulla normativa Antiriciclaggio, con specifico riferimento ai soggetto obbligati, alle Autorità di controllo, ai principali obblighi da attuare in conformità ai principi di proporzionalità ed accountability.
Una formazione veloce e pratica per affrontare gli obblighi normativi dell’antiriciclaggio, comprendere i controlli richiesti dal D.Lgs. 231/2007 e applicare procedure efficaci per ridurre i rischi operativi e reputazionali.
Questo anche alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea dell’AML Package che riforma la disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
Data e ora: 03/10/2025, 11:00 • Durata: 1,5 ore • Live online (Zoom ) • Costo: Gratuito
Webinar in collaborazione con:
Perché partecipare
Il rischio di non conformità in materia di antiriciclaggio può comportare sanzioni, danni reputazionali e responsabilità personali. Questo webinar è progettato per darti strumenti chiari, esempi pratici e modelli operativi immediatamente applicabili nella tua organizzazione.
- Quadro normativo chiaro e aggiornato
- Approccio pratico, esempi concreti
Chi dovrebbe partecipare
Il webinar è rivolto a chi opera nell’antiriciclaggio e nella compliance, offrendo strumenti pratici e aggiornamenti utili. È pensato per responsabili AML, consulenti, dirigenti, studi professionali, avvocati, commercialisti, notai e operatori di settori sensibili come compro oro, antiquari, agenzie immobiliari e recupero crediti, oltre che per enti pubblici e professionisti della gestione dei rischi. Un’occasione per rafforzare competenze e affrontare con sicurezza le sfide normative.
Programma completo
All’interno del Webinar saranno affrontate le seguenti tematiche:
- Il sistema di contrasto al riciclaggio. L’approccio repressivo e l’approccio preventivo: le diverse nozioni del «riciclaggio»;
- I soggetti obbligati ai fini AML e il ruolo della PA;
- Cenni sui profili evolutivi dell’AML Package;
- Gli “adeguati” assetti organizzativi ed i «Sistemi di gestione e controllo antiriciclaggio»;
- Gli obblighi e le prescrizioni in capo ai soggetti obbligati;
- Il sistema di gestione AML in un’ottica di «compliance integrata» tra i vari ruoli e le varie funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno aziendale.
Maggiori informazioni
Uno dei temi di maggiore attualità e di maggiore impatto sul mercato finanziario è la crescente penetrazione della criminalità nel mondo delle imprese. La cronaca giudiziaria evidenzia come sempre più spesso le attività professionali e aziendali incrocino dinamiche criminali. Per i soggetti pubblici e privati sono previste rilevanti sanzioni, sia amministrative che penali.
La disciplina antiriciclaggio deve essere integrata con i sistemi di gestione già presenti nelle organizzazioni, come il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 o il Sistema di Gestione Privacy, così da costruire un approccio efficace e coerente.
Il webinar sarà guidato da relatori di comprovata esperienza, professionisti che da anni operano nel settore dell’antiriciclaggio, della compliance e della consulenza aziendale. La loro conoscenza pratica e il continuo aggiornamento normativo garantiranno ai partecipanti una formazione concreta e di alto livello.
Dott. Gaetano Mastropierro
Consulente e formatore sui temi della compliance integrata con focus sulle problematiche dell’antiriciclaggio (Generale della GdF in congedo), partner di GDPR.IT srl.
Dott. Alfredo Sanfelice
Consulente e formatore sui temi della compliance integrata con focus sulle problematiche dell’antiriciclaggio (Generale della GdF in congedo), partner di GDPR.IT srl.
Avv. Paola Casaccino
Professoressa a contratto di Diritto di Internet e Tutela dell’Innovazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Cremona, Socio Fondatore dello Studio Aria Legal & Compliance.
Avv. Alessandro Legnante
Avvocato, Socio Fondatore dello Studio Aria Legal & Compliance, esperto di compliance, con particolare focus su tematiche inerenti a gruppi internazionali
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