Antiriciclaggio, una materia per esperti!

Per questo, per garantire una formazione di alto livello, collaboriamo con docenti che portano esperienza diretta dal campo: ufficiali della Guardia di Finanza, sia in servizio che in congedo, e Responsabili Antiriciclaggio di alcuni tra i principali gruppi assicurativi. Questo approccio assicura ai partecipanti una visione concreta delle normative, dei controlli e delle buone pratiche adottate nel settore, con esempi reali e aggiornamenti costanti sul quadro regolamentare.

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Iscriviti al Corso AML - Anti Money Laundering

Il percorso formativo è rivolto a due livelli professionali:

  • AML Technician: professionista in possesso di conoscenze teoriche, nonché di competenze ed esperienze di base in materia di antiriciclaggio, che gli consentono di svolgere sotto la supervisione delle figure più qualificate le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio.
  • AML Specialist: professionista in possesso di elevate conoscenze, competenze ed esperienza in materia di antiriciclaggio e in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio.
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Scheda iscrizione al Corso AML Specialist - 9° edizione

Iscriviti alla 9ª edizione del corso per AML Specialist, un percorso completo per chi lavora nell’antiriciclaggio.

E-mail per ricezione contratto / ordine (obbligatorio solo per tale finalità). La e-mail sarà usata per comunicazioni commerciali esclusivamente in caso di consenso eventualmente fornito tramite specifico box presente in calce al form di iscrizione(Obbligatorio)
Dati Partecipante per compilazione attestati e informazioni relative alla partecipazione del corso(Obbligatorio)
Email(Obbligatorio)
Clausole contrattuali(Obbligatorio)
Informativa Privacy(Obbligatorio)
Comunicazioni di marketing
Certificazione di competenza. Come ottenerla!

Il corso è propedeutico, insieme ad esperienza e titoli del candidato, all’accesso ad una specifica Certificazione delle competenze in ambito antiriciclaggio, unica nel suo genere, secondo lo Schema CEPAS SCH145, nata dalla collaborazione tra GDPR.IT SRL e CEPAS SRL, Istituto di certificazione del Gruppo Bureau Veritas Italia.

Il corso può, comunque, essere fruito indipendentemente dalla certificazione delle competenze, tuttavia, la certificazione delle competenze in ambito AML, pur non essendo obbligatoria, implica vantaggi oggettivi consentendo all’operatore del settore o al professionista che ne viene in possesso di dimostrare un’ulteriore garanzia di trasparenza, competenza, aggiornamento continuo ed assolvimento degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 231/07.

Per maggiori dettagli ed ogni informazione per poter accedere all’Esame di Certificazione, si invita a prendere visione del regolamento e dello schema prodotti da CEPAS SRL disponibili al seguente link.